Caracas Capital Markets, una empresa de inversión con sede en los Estados Unidos que rastrea los enlaces de sanciones de Venezuela, usó datos de rastreo de embarcaciones y documentos de la corte presentados en Houston para detallar el subterfugio y la ofuscación

Sea Energy Co contrató al petrolero en marzo 27, de acuerdo con Russ Dallen, director gerente de Caracas Capital Markets con sede en Miami, que rastrea los enlaces de sanciones de Venezuela para clientes.

Alquimistas fue contratado para dos viajes para recoger cargas de gasolina del puerto panameño de Cristóbal para su entrega a Aruba o Curazao a ES Euroshipping, Sr. Dallen dijo.

"En marzo 31, elAlquimos los propietarios aún estaban recopilando datos sobre su contraparte y esperando instrucciones de entrega completas, pero aparentemente estaban empezando a tener un mal presentimiento sobre esta tarifa y enviaron el siguiente correo electrónico a través de sus corredores,"Dijo el Sr. Dallen en el relato escrito de los acontecimientos

Según el señor Dallen, carga deAlquimistas comenzó en abril 7 y navegó dos días después, después de que los fletadores informaron que se realizaría una transferencia STS 12 millas de Aruba.

"Activando más alarmas, llegó el pago de los fletadores, no de los fletadores, pero de un tercero desconocido llamado "Ultra Travel" en Montenegro,”Dijo el Sr. Dallen, citando documentos de la corte en relación con la incautación de carga en Houston.


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